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深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会于2002年9月25日（星期三）上午在深圳市盐田港海港大厦召开了第九次会议，会议应出席董事11名，实际出席董事8名，董事徐云国先生、董事刘明德先生、独立董事李光荣先生因事分别委托董事张明鸣先生、董事赵启正先生、董事长李选民先生出席会议并代为行使表决权。公司监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。董事长李选民先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2002年修订版)的有关规定，会议审议并通过了如下事项：

一、关于提请审议公司延长配股有效期的决议；

经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第九次会议研究决定：延长公司配股有效期一年，并提请公司2002年第一次临时股东大会审议批准。

二、关于提请审议公司《资产重组合同书》的补充协议的决议；

公司与控股股东深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）于2000年9月26日签订的《资产重组合同书》规定，公司应在2002年底之前支付资产重组的剩余款项，截止2002年8月31日，公司尚欠盐田港集团资产重组剩余款项为602,726,398元人民币。为支持公司的发展，经双方友好协商，拟就《资产重组合同书》的有关条款签订补充协议，主要内容是：公司应在2003年底之前支付盐田港集团资产重组的剩余款项。

三、关于提请审议设立董事会三个委员会的决议；

根据《上市公司治理准则》的要求，经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第九次会议研究决定：设立董事会提名和薪酬委员会、董事会资产管理和投资审议委员会、董事会财经审计委员会，并提请公司2002年第一次临时股东大会审议批准。

四、关于批准公司董事会三个委员会的实施细则的决议；

五、关于批准公司信息披露制度的决议；

六、关于批准公司独立董事制度的决议；

七、关于批准公司资产处置权限的决议；

八、关于批准公司整改方案的决议；

九、关于批准公司投资参股海南海峡航运股份有限公司（筹）事宜的决议；

经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第九次会议研究决定，批准公司投资2090.59万元人民币参股海南海峡航运股份有限公司（筹）。公司董事会授权总经理签署本次投资相关的合同及协议。

十、关于批准公司本部员工福利制度改革实施方案的决议；

十一、关于召开公司2002年第一次临时股东大会的决议。

现将召开2002年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议时间：2002年10月30日（星期三）上午9：30；

（二）会议地点：深圳市盐田港海港大厦一楼会议室；

（三）会议议程：

1、审议关于公司延长配股有效期的决议；

2、审议关于公司《资产重组合同书》的补充协议的决议；

3、审议关于设立董事会三个委员会的决议。

（四）出席会议人员：

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、2001年10月25日（星期五）下午深交所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司的股东（“授权委托书”附后）。

（五）出席会议登记办法：

1、凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证，证券账户卡、有效持股凭证，受委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续，也可用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记地点：深圳市盐田港海港大厦19楼1913室董事会秘书处。

3、登记时间：2002年10月29日（星期二）上午8：30－11：30

（六）其他事项：

1、会期：半天

2、费用：自理

3、联系人：李翠云

4、联系电话：（0755）25290180

5、传真：（0755）25290932

6、邮政编码：518081

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2002年9月26日

附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席深圳市盐田港股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托日期：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

2002年 月 日