一、关于提请审议公司延长配股有效期的决议；

二、关于提请审议公司《资产重组合同书》补充协议的决议；

公司与控股股东深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）于2000年9月26日签订的《资产重组合同书》规定，公司应在2002年底之前支付资产重组的剩余款项，截止2002年8月31日，公司尚欠盐田港集团资产重组剩余款项为602,726,398元人民币。为支持公司的发展，经双方友好协商，拟就《资产重组合同书》的有关条款签订补充协议，主要内容是：公司应在2003年底之前支付盐田港集团资产重组的剩余款项。

三、关于提请审议设立董事会三个委员会的决议；

根据《上市公司治理准则》的要求，经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第九次会议研究决定：设立董事会提名和薪酬委员会、董事会资产管理和投资审议委员会、董事会财经审计委员会，并提请公司2002年第一次临时股东大会审议批准。

四、关于同意公司董事会三个委员会实施细则的决议；

五、关于同意公司信息披露制度的决议；

六、关于同意公司独立董事制度的决议；

七、关于同意公司资产处置权限的决议；

八、关于同意公司整改方案的决议；

九、关于同意公司投资参股海南海峡航运股份有限公司（筹）事宜的决议；

十、关于批准公司本部员工福利制度改革实施方案的决议。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二00二年九月二十五日