深圳市盐田港股份有限公司首届董事会于1998年5月20日上午8∶30在深圳市盐田港口岸大楼十楼会议室召开了第四次会议，会议应出席董事15名，现出席14名。董事陈钦硕先生因出差书面委托董事唐柏操先生代为出席。3 名监事列席了本次会议。 董事长刘定桐先生主持了本次会议。会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了首届董事会1997年工作报告；

二、审议通过了总经理1997年业务工作报告；

三、审议通过了公司1998年经营投资计划；

四、审议通过了公司1997年度财务决算和1998年度财务预算方案；

五、审议通过了关于股份公司工资分配问题的决议；

六、审议通过了董事会议事规则(试行)；

七、审议通过了董事会基金管理暂行办法；

八、审议通过了关于提请股东大会授权董事会决定不超过公司净资产10％的资产抵押及贷款担保事项的议案；

九、审议通过了关于召开1997年度股东大会的决议。

董事会决定将上述第一、三、四、八项报告或议案提请1997年度股东大会审议批准。

现将召开1997年度股东大会的有关事项公告如下：

1、会议时间：1998年6月25日(星期四)上午8∶30时

2、会议地点：深圳市沙头角盐田港口岸大楼十楼会议室。

3、会议议程：

(1)审议首届董事会1997年工作报告；

(2)审议首届监事会1997年工作报告；

(3)审议公司1998年经营方针和投资计划；

(4)审议公司1997年财务决算和1998年财务预算方案；

(5)审议1997年利润分配预案和不进行资本公积金转增股本的预案；

(6)审议关于投资盐田港保税区仓储业务的议案；

(7)审议关于提请股东大会授权董事会决定不超过公司净资产10 ％的资产抵押及贷款担保事项的议案；

(8)审议关于监事会主席报酬的议案；

(9)其它。

4、出席会议人员：

(1)本公司董事、监事、高级管理人员；

(2)1998年6月10日下午深交所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席会议的股东可授权代表出席。

5、出席会议登记办法：

(1)凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、 有效持股凭证；受委托人持本人身份证、委托人身份证与证券帐户卡和授权委托书办理出席会议手续；

(2)登记地点：广东省深圳市沙头角盐田港口岸大楼五楼董事会秘书处， 也可用信函或传真方式登记。

(3)登记时间：1998年6月12日上午8时30分－11时30分。

6、其它事项：

(1)会期：半天

(2)费用：自理

(3)联系人：华翔 周圣诩

(4)联系电话：(0755)5290923

传真：(0755)5290932

(5)邮政编码：518081

深圳市盐田港股份有限公司董事会

一九九八年五月二十二日