天津港储运股份有限公司1997年度股东年会于1998年3月31日在天 津市塘沽区港口宾馆召开,出席会议的股东45人,代表股份168,422,686 股,占公司总股本的69 .56％,符合《公司法》和《公司章程》规定的比 例,本次会议由天津市塘沽区公证处公证,会议合法有效。

经年会审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《天津港储运股份有限公司1997年度董事会工作报告》;

二、审议通过了《天津港储运股份有限公司1997年度监事会工作报告》;

三、审议通过了《天津港储运股份有限公司1997年度总经理业务报告》;

四、审议通过了《天津港储运股份有限公司1997年度财务决算及1998年度财务预算报告》;

五、审议通过了《天津港储运股份有限公司1997年度利润分配预案》;

经天津会计师事务所审计,公司一九九七年实现净利润101,209,646.94元。 提取10％法定公积金10,120,964.69元,提取10％法定公益金10,120,964.69元后, 加年初未分配利润281,528.25元,可分配利润81,249,245.8 1元。按1997 年末股本总额242,137,826股,向全体股东每10股派3元现金红利(含税),共计派红利72,641,347. 8 0元,未分配利润8,607,898.01元,留做以后年度分配。 授权公司董事会办理有关分红派息具体事宜( 分红派息具体实施方案另行公告)。

六、审议通过了《天津港储运股份有限公司1997年度关于资本公积金转增股本的议案》;

公司1997年末资本公积金741,304,686.19元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,结合1997年公积金的具体情况,以1997年末股本总额242,137,826股为基数, 以部分资本公积金96,855,130.40元转增股本,向全体股东每10股(每股面值1元) 转增4股。此方案报请天津市证券管理办公室批准后实施。涉及股本变化的事项,授权公司董事会依据《公司法 》相应修改《公司章程》有关条款,并及时办理工商变更登记(具体实施方案另行公告)。

七、审议通过《公司章程》;

八、审议通过《天津港储运股份有限公司关于调整董事及增补董事候选人推荐名单的议案》;

根据公司实施配股后经营管理变化情况及《公司法》、《公司章程》的有关规定,调整部分董事。张瑞福先生不再担任董事职务,增补朱炳茹先生、傅金标先生为公司董事。

九、审议通过《天津港储运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会行使投资审批权的议案》;

为使公司生产经营适应市场变化的要求,及时捕捉公司发展的有利 时机, 及时做出适应市场变化的经营决策。1997年度股东年会对董事会进行授权。 授权内容为:单项决策投资额在上年末净资产5％以下时,董 事会有权做出决策。

新增补董事简历:

朱炳茹:男,47岁,研究生,高级经济师,曾任天津港机械厂科长、党 委书记, 天津港第五港埠公司党委书记、天津港房产公司党支书记、总 经理,1997年12月至今任天津港务局人事教育处处长。

傅金标:男,51岁,高中学历,高级经济师,曾任天津港第一作业区副 科长, 副总经理,天津港第六港埠公司副总经理,1995年至今任天津港第 六港埠公司党委书记、总经理。

本次股东年会投票表决通过的上述决议均经天津市塘沽区公证处公证员周国发先生、张国柱先生公证,决议有效。

特此公告

董事长:王恩德

一九九八年三月三十一日