本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司(以下简称“股份公司”)第三届监事会2007年第一次会议于2007年9月30日发出通知,于2007年10月10日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司223室召开,共有监事3人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

1、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举周永才同志为公司第三届监事会主席。

特此公告

南京港股份有限公司

监事会

 2007年10月11日