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一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2007年度第一次会议于2007年9月30日发出通知,于2007年10月10日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司223室召开,应表决董事9人,实际表决董事9人,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

1、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,会议选举连维新同志为公司第三届董事会董事长。

2、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》,聘任杨德成同志为公司总经理、聘任陆瑞峰同志为公司董事会秘书。

3、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任徐跃宗、陆瑞峰两位同志为公司副总经理,解立军同志为公司副总经理兼总工程师。上述人员简历：

连维新同志,中国国籍,男,58岁,中共党员,大专文化,高级政工师。曾任南京港务局政治处干事、南京港务局局长办公室外事秘书、南京港务局宣传部部长、党委办公室主任、南京港股份有限公司党委书记。连维新同志与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

杨德成同志,男,46岁,大专文化,经济师。曾任南京港务管理局局办科员、副主任科员、主任科员,南京港务管理局第四港务公司副经理,南京港务管理局劳动工资处处长,南京港股份有限公司副总经理、总经理。杨德成同志与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

徐跃宗同志,男,44岁,大学文化,经济师。曾任南京港务管理局第六港务公司技术员、工会办主任、工会副主席、主席,南京港务管理局第六港务公司副经理,南京港股份有限公司副总经理、党委书记兼副总经理。徐跃宗同志与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

陆瑞峰同志,男,32岁,大学文化,经济师。曾任南京港务工程公司物资科计划员,南京港务管理局党办秘书,南京港股份有限公司董事会秘书兼证券部经理、公司副总经理兼董事会秘书。陆瑞峰同志与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

解立军同志,男,43岁,大学文化,高级工程师。曾任南京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长,南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理,南京港务管理局企管办主任科员,南京港务管理局第六公司副经理,南京港股份有限公司总工程师。解立军同志与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

 特此公告。

南京港股份有限公司

董事会

2007年10月11日