本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、传闻简述

近来,市场上有一些关于本公司的传闻,传闻内容包括：

(1)南京金城集团将借壳本公司；

(2)本公司将和上港集团合并重组。

二、澄清声明

经征询公司控股股东南京港务管理局及本公司董事会和管理层,现就上述传闻澄清如下：

(1)本公司及控股股东未与南京金城集团就上述“借壳”事宜进行任何形式的接触,亦未签署任何协议。

(2)本公司及控股股东未与上港集团就上述“合并重组”事宜进行任何形式的接触,亦未签署任何协议。

(3)公司生产经营情况正常。

(4)公司董事会不存在任何应披露而未披露的信息。

三、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

请投资者注意风险。

南京港股份有限公司董事会

2007年8月22日