公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

经书面函证公司控股股东营口港务集团有限公司,无应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2007年8月20日、8月21日、8月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

二、公司关注并核实的相关情况

经书面函证公司控股股东营口港务集团有限公司,截至目前,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定应披露而未披露的重大信息。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

营口港务股份有限公司

董事会

2007年8月22日