本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 一、对外担保情况概述

经公司2007年3月28日召开的第二届董事会2007年度第一次会议审议通过,我公司拟为公司持股10％的南京化工园西坝石化物流有限公司提供担保。

我公司董事会2006年第一次会议审议通过了为西坝石化物流有限公司提供230万元担保的议案,截至2006年12月31日,该公司未提出贷款担保要求,我公司对其担保余额为0元。目前,该公司因项目投资需要,拟向银行申请长期贷款6000万元人民币,银行提出借款担保的要求。根据该公司章程规定,各股东单位应按其持股比例提供担保。我公司持有其10％的股权,拟对其借款的600万元人民币提供担保。在董事会审议该事项时公司关联董事章俊同志回避了表决,符合相关规定,该项担保事件还需提交公司股东大会审议通过方可执行。

二、被担保方的基本情况

南京化工园西坝石化物流有限公司于2004年4月16日经国家工商管理局批准成立,为中外合资经营企业,注册地为南京化学工业园区方水路90号－47,经营范围包括：在化工园区内投资建设和运营西坝港区码头、罐区及相关设施、液化气、原油、成品油、液体化工产品的装卸、储运。该公司注册资本为9960万元,公司对其出资996万元,占其10％股份。

南京化工园西坝石化物流有限公司股东单位共四家,分别为南京港股份有限公司,所占股比10%；南京化学工业园公用事业有限责任公司,所占股比30%；浙江中油华电能源有限公司,所占股比30%；新加坡威凯控股有限公司,所占股比30%。我公司董事章俊为该南京化工园西坝石化物流有限公司董事,因此与该公司构成关联关系。

三、担保风险评估

截至2006年12月31日,该公司总资产为人民币72,666,955元,净资产为人民币56,951,829元,负债总额为15,715,126元,资产负债率为21.63％,本次向银行贷款后资产负债率仍然控制在30％以下,财务风险可控。该公司目前处于生产建设期,尚未运营。

四、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至2007年3月30日,董事会批准的对外担保额度为600万元,占最近一期经审计净资产的1.16％,公司实际对外担保额为0元,逾期担保额为0元。

南京港股份有限公司董事会

2007年3月30日