本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届监事会2007年第一次会议于2007年3月18日发出通知,于2007年3月28日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司317室召开,共有监事3人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

1、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《南京港股份有限公司2006年度报告及摘要》,本议案需提交股东大会审议。监事会发表的审核意见为：我们作为南京港股份有限公司的监事对公司2007年度报告及摘要进行了严格的审核,我们认为：公司2007年度报告内容真实、准确、完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

2、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《南京港股份有限公司第二届监事会2006年年度工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

3、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《南京港股份有限公司2006年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议。

 4、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《南京港股份有限公司2006年度利润分配预案》,公司以2006年12月31日的总股本245,872,000股为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金股利14,752,320元。本次利润分配方案满足股权分置改革时的有关承诺要求。本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第二届监事会2007年第一次会议决议。

特此公告

南京港股份有限公司监事会

2007年3月30日