锦州港股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2007年9月7日在公司四楼会议室召开,会议通知于2007年8月24日以传真和书面送达方式发出。会议应到监事7人,实到监事7人。与会监事列席了公司第五届董事会第三十二次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王继惠主持,经参会监事认真讨论,通过如下事项：

一、审议《关于监事会换届的议案》

鉴于董事会延期换届,监事会决定延期换届。《关于监事会延期换届的议案》须提交股东大会表决。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、同意第五届董事会第三十二次会议所审议事项及决议

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

锦州港股份有限公司监事会

二○○七年九月七日