本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议决定召开公司2007年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况：

1、会议时间：2007年9月28日(星期五)上午10：00时,会期半天；

2、会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；

3、会议方式：现场表决方式；

4、召集人：本公司董事会。

二、会议审议事项

1、审议《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法(草案)〉的议案》；

2、审议《关于公司董事会延期换届的议案》；

3、审议《关于公司监事会延期换届的议案》。

三、股权登记日

2007年9月19日为A股股东、9月21日为B股股东股权登记日(B股最后交易日为9月19日)。

四、会议出席的对象

1、公司董事、监事及其他高管人员,律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；

2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

五、登记方法：

1、登记方式：

有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证,流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间：2007年9月24日至9月26日(工作日)上午9时至12时,下午13时至16时。

3、登记地点：本公司董事会秘书处。

4、联系方式：电话0416－3586171；传真0416－3582431；

联 系 人：李桂萍、赵杨。

5、与会股东食宿及交通费用自理。

附件1.股东大会回执

2.股东授权委托书

锦州港股份有限公司

二OO七年九月七日

附件一：股东大会回执

锦州港股份有限公司

2007年第一次临时股东大会回执

致：锦州港股份有限公司("贵公司")

本人拟亲自 / 委托代理人 ,出席贵公司于2007年9月28日(星期五)上午10时整在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2007年第一次临时股东大会。

姓 名 ：

身份证号：

通讯地址 ：

联系电话 ：

股东帐号 ：

持股数量 ：

日期：2007年 月 日

签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：股东授权委托书

锦州港股份有限公司

2007年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托(大会主席)或 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席锦州港股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

    股东大会议案                                                              赞成   反对   弃权
    1  审议《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法(草案)〉的议案》
    2  审议《关于公司董事会延期换届的议案》
    3  审议《关于公司监事会延期换届的议案》

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数(小写)： 股,(大写)： 股。

委托人身份证号(或营业执照号码)：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

委托日期：2007年 月 日 受托日期：2007年 月 日