本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

锦州港股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2007年9月7日在本公司会议室召开,会议通知于2007年8月24日以书面送达及传真方式发出。本次会议应出席董事11人,实到董事8人；董事关卓华委托董事任军、董事张维君委托董事刘钧、独立董事刘宁宇委托独立董事董秀成出席会议并行使表决权；公司监事会监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长关国亮主持,会议通过如下决议：

一、审议通过《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法(草案)〉的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈锦州港股份有限公司内幕信息保密规定〉的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议《关于公司董事会换届的议案》。

鉴于公司董事会对于股东推荐的第六届董事候选人未达成一致意见,不能在规定时间内提交股东大会选举,董事会决定推迟董事会换届选举。《关于公司董事会延期换届的议案》须提交股东大会表决。

同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

上述第一、第三项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

特此公告

锦州港股份有限公司董事会

二○○七年九月七日