芜湖港储运股份有限公司第一届监事会第十次会议于2004年3月22日在公司四楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,公司部分高管人员列席了会议。会议由监事会主席汤朝相先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议经认真审议,一致通过如下决议：

一、2003年度监事会工作报告

2003年监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行监事会的职能。对公司的依法运作情况、公司经营、财务状况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为：

1、公司运作规范,决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行职务时,无违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

2、上海立信长江会计师事务所有限公司经审计为公司出具的标准无保留审计报告,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际拟投入项目和承诺投入项目一致。

4、公司无重大出售、收购资产行为。

5、公司目前与控股股东芜湖港口有限责任公司之间经常性的关联交易仅为土地租赁和32＃煤码头铁路专用线租赁,关联交易金额量少,且交易公平,没有损害公司利益。同时没有关联方以非现金资产抵偿占用公司资金的情况。

二、2003年年度报告正文及摘要

三、关于监事会换届选举的议案

公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》和有关规范性文件的规定,经持有公司5%以上有表决权股份的股东和其他法人股股东商议推荐,提名高明先生、汤朝相先生、许宇武先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

另经公司职工代表大会选举,李昌华先生、鲁朝阳先生为公司第二届监事会职工代表监事。

本议案将提交2003年度股东大会审议。上述股东代表监事候选人和职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司监事会

2004年3月22日

附件：股东代表监事候选人和职工代表监事简历

1、高明先生,1952年6月生,高级政工师,本科学历。1970至1984年就职于芜湖起重运输机器厂,任政工科科长；1984年至1995年就职于中共芜湖市委组织部,任组织员、副科长；1995年至1997年就职于恒鑫集团属下芜湖冶炼厂,任党委副书记；1997年至2002年9月任芜湖港务管理局党委副书记、纪委书记,2002年9月至今,芜湖港口有限责任公司副总裁。

2、,汤朝相先生,1946年7月生,高级经济师,中专学历,1965年至1972年就职于汕头港务局调度室,先后任计划员、积载员；1972年至2002年供职于芜湖港务局,历任调度室调度员、计划员、副主任、副局长、总工程师等职,2002年9月至今任芜湖港口有限责任公司副总裁。

3、许宇武先生,1971年9月生,大学学历,1995年7月毕业于湖北武汉中南财经大学投资系国际投资专门化专业,1995年7月至1999年9月在芜湖经济技术开发区财税局工作,1999年9月至2003年1月在芜湖经济技术开发区建设总公司从事对外投资管理,2003年1月至2003年10月,在芜湖出口加工区管理局工作,2003年10月至今,在芜湖经济技术开发区建设总公司工作。

4、李昌华先生,1962年3月生,大学学历,1979年至1984年就职于长航公安局芜湖分局；1985年至1987年在交通部武汉公安警校读书；1988年至1996年在长航公安局芜湖分局任刑警支队支队长；1997年至2001年就职芜湖港公安局,任副局长、局长；2002年3月至今就职于本公司裕溪口分公司,任经理。

5、鲁朝阳先生,1966年1月生,大专学历,1983年3月至1985年9月在芜湖港务管理局装卸队工人,1985年9月至1988年7月在安徽电大芜湖分校学习,1988年7月至2000年11月在芜湖港务管理局裕溪口作业区工作,历任团委副书记,党办副主任,两办主任,机械一队书记,2001年2月至2002年9月在芜湖港务管理局任办公室副主任,党群工作部部长,2002年9月至今任本公司办公室主任,朱家桥分公司经理。