本公司董事会全体成员确信本公告不存在误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司新股发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,现将本公司2002年度配股方案实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

一、本次股份变动原因

公司2002年度配股方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]6号文核准,《配股说明书》已于2004年2月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露,《配股说明书摘要》同时在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告,并于2004年3月16日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了配股提示性公告。

本次配股的股权登记日为2004年3月8日,除权基准日为2004年3月9日,配股缴款起止日期为2004年3月9日至2004年3月22日。

本次配股方案为：以公司2001年末总股本659,853,799股为基数,按照每10股配售3股的比例配售,配股价格9.50元/股,应配售股份为197,956,140股。其中：国家股股东已书面承诺放弃其可配股份,并经天津市财政局津财企-【2003】15号文批准；所有法人股股东也已书面承诺放弃其可配股份。本次配股实际配售64,566,422股,全部为社会公众股。

截至2004年3月22日配股缴款截止日,本次配股实际通过网上配售62,107,982股(含高管股25,455股)未认购的股份2,458,440股由招商证券股份有限公司余额包销。

本次配股募集资金共计人民币613,381,009.00元,扣除本次配股发行费用18,845,300.49元,实际募集资金594,535,708.51元,已全部到位。2004年3月23日,主承销商招商证券股份有限公司已将实际募集资金全部划至公司指定帐户。天津五洲联合会计师事务所对公司本次配股募集资金情况进行了验资并出具五洲会字(2004)1-0198号验资报告。

二、公司股份变动情况表

数量单位：股
股份类别               本次配股前    本次配股     本次配股后      配股后占
                        持股数量     增加数量      持股数量     总股本比例%
㈠、尚未流通股份
1、发起人股份           414,552,665       0        414,552,665      57.23
其中：国家拥有股份      414,552,665       0        414,552,665      57.23
2、募集法人股            30,079,728       0         30,079,728       4.15
尚未流通股份合计        444,632,393       0        444,632,393      61.38
㈡、已流通股份
境内上市的人民币普通股  215,221,406  64,566,422    279,787,828      38.62
已流通股份合计          215,221,406  64,566,422    279,787,828      38.62
    ㈢、股份总计        659,853,799  64,566,422    724,420,221        100
    三、股份变动后前十名股东持股情况(截止2004年3月23日)
    序号    股东名称                     股份性质  持股数量(股)   持股比例%
    1    天津港务局                       国家股   414,552,665       57.23
    2    申银万国证券股份有限公司         流通股    16,670,785        2.30
    3    天华证券投资基金                 流通股     5,870,799        0.81
    4    交通银行--普惠证券投资基金       流通股     5,530,698        0.76
    5    通乾证券投资基金                 流通股     3,410,817        0.47
    6    天津北方国际信托投资公司         法人股     2,822,400        0.39
    7    裕隆证券投资基金                 流通股     2,594,930        0.36
    8    中国电子系统工程总公司           法人股     2,469,600        0.34
    9    招商证券股份有限公司             流通股     2,458,440        0.34
    10    中国工商银行--融鑫证券投资基金  流通股     2,405,114       0.33
    四、公司股份变动后董事、监事和高级管理人员持股情况(截止2004年3月23日)
    姓  名       职 务        本次配股前        本次配股         本次配股后
                              持股数量(股)      增加数量(股)    持股数量(股)
    王恩德      董事长           41278            12383              53661
    于汝民      董  事               0                0                  0
    方开华      董  事           41278            12300              53578
    张金明      董  事               0                0                  0
    谭焕珠      独立董事             0                0                  0
    高如艳      独立董事             0                0                  0
    李全勇      副总裁               0                0                  0
    黑锦国      监事会主席        1170              351               1521
    李洪栓      监  事             234               70                304
    刘云祥      监  事            1170              351               1521
    王  东      监  事            8255                0               8255
    藏斗纯      监  事               0                0                  0

本次配股公司董事、监事、高级管理人员认配新增股份,已按有关规定予以锁定。

五、关于获配可流通股份上市安排

经上海证券交易所批准,公司本次配股新增可流通股份64,566,422股将于2004年3月31日上市交易。

六、备查文件

1、 公司股东大会及董事会关于本次配股的决议；

2、 中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]6号文；

3、 天津市财政局津财企-【2003】15号文；

4、 本次配股的配股说明书及相关公告；

5、 天津五洲联合会计师事务所五洲会字(2004)1-0198号验资报告；

6、公司章程。

特此公告

天津港(集团)股份有限公司董事会

二○○四年三月二十五日