锦州港股份有限公司第五届监事会第一次会议于2004年6月28日在公司四楼会议室召开。会议应到监事7人,实到监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事列席了公司第五届董事会第一次会议,对董事会做出的决议和决策程序进行了监督,认为符合《公司章程》及有关规定,监事会对此无异议。

会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》,选举王继惠先生为公司第五届监事会主席。

二、审议通过公司第五届董事会第一次会议所审议的事项。

监事会希望新当选的各位董事、监事及高级管理人员恪尽职守、勤勉工作,为公司的稳健、持续发展做出更大的贡献。

特此公告

锦州港股份有限公司监事会

二○○四年六月二十八日