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锦州港股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年6月28日在公司董事会会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,其中独立董事4人。董事陈青松因故未能参加本次董事会,委托董事张维君代为行使表决权,监事会监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,选举关国亮先生为公司第五届董事会董事长,任军先生为副董事长。

二、审议通过《关于成立董事会专门委员会及选举主任委员的议案》,会议决定：

1、董事会战略委员会由任军、刘钧、关卓华、杨希宏、董秀成等五名董事组成,任军任主任委员。

2、董事会提名委员会由董秀成、邸彦彪、张维君等三名董事组成,董秀成独立董事任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会由邸彦彪、陈青松、熊政平、杨希宏等四名董事组成,邸彦彪独立董事任主任委员。

4、董事会审计委员会由熊政平、汪伟、杨希宏等三名董事组成,熊政平独立董事任主任委员。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,续聘刘钧先生为公司总裁。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书及委任证券事务代表的议案》,续聘王健先生为公司董事会秘书；委任董监事会秘书处齐文辉先生为证券事务代表。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,经总裁刘钧提名,同意续聘：梁河山为副总裁,肖爱东为副总裁兼财务总监,麻勇为副总裁,刘亚忠、宁鸿鹏为总裁助理。

特此公告

锦州港股份有限公司董事会

二○○四年六月二十八日