本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津港(集团)股份有限公司四届一次监事会于2004年6月28日在天津港业务楼第四会议室召开。会议应到监事5名,实到4名,监事王学俊先生因工作原因缺席本次会议。出席会议监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过《公司四届一次监事会关于选举监事会主席的议案》,并形成决议：

选举黑锦国先生为公司第四届监事会主席。任期三年,自2003年度股东年会通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告

天津港(集团)股份有限公司监事会

二○○四年六月二十八日