厦门路桥股份有限公司于2001年9月17日以通讯方式召开2001 年度第一次临时股东大会。截止2001年9月17日下午5：30, 本次大会收到《厦门路桥股份有限公司 2001年度第一次临时股东大会表决票》共计2份，有效表决票共计2 份， 代表股份 200,000,000股，占公司股份总数的67.8％， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2001年度财务审计机构的议案。

(同意股份200,000,000股，占有效表决股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股)

厦门路桥股份有限公司董事会

2001年9月19日