本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称："上港集团")于2007年9月13日下午1:30在上海港会议中心1号贵宾室(上海市杨树浦路18号4楼)召开了第一届董事会第十四次会议。会议应出席表决董事9名(其中3名为独立董事),实际出席表决董事9名(其中独立董事曹惠民先生因公务未能出席,系已以书面形式对所议事项发表了意见并表决)。本次会议由董事长陆海祜先生主持,公司监事会主席和3名监事、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议通过的各项决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下决议：

一、审议并通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司公司治理专项活动整改报告》(【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权)

详见相关公告。

二、审议并通过了《关于参与九江港口集团整体改制及城西港区开发建设的议案》(【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权)

上港集团拟出资参与九江港口集团公司(以下简称：九港集团)整体改制,并通过九港集团进一步参与九江城西港区的开发建设。

1、上港集团以现金增资方式参与九港集团整体改制,持股比例不低于改制后合资公司总股比的70%；

2、上港集团及改制后的九港集团投资建设九江城西港区,先期投资范围包括：两个集装箱泊位、两个散杂货泊位和港区后方配套物流园区。同时争取对九江城西港区其他港口项目的优先开发权。

3、就参与九港集团改制与九江市政府进一步洽谈,细化投资方案。

上海国际港务(集团)股份有限公司

董事会

二○○七年九月十四日