本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 近日有关媒体刊登了本公司将重组九江港的报道；

2. 公司正与九江港口集团公司洽谈合作意向,目前尚未就参与九江港口集团改制达成任何实质性协议。

一、传闻简述

2007年9月11日《第一财经日报》刊登"上港集团重组九江港时间表：年底完成改制"的报道,该报道表述：上港集团将以现金入股方式参与九江港的改制,改制完成后将实现控股80%左右,入股资金将用来建造一个设计吞吐能力达到30万标准箱的码头,改制将在年底完成。

二、澄清声明

1、公司目前正与九江港口集团公司洽谈合作意向,但尚未就参与九江港口集团改制达成任何实质性协议。公司正就出资金额、入股比例等事项与九江港口集团进行协商洽谈,公司计划将以现金增资方式参与九江港口集团整体改制,持股比例不低于改制后合资公司总股比的70%；上港集团及改制后的九港集团投资建设九江城西港区,先期投资范围包括：两个集装箱泊位、两个散杂货泊位和港区后方配套物流园区。同时争取对九江城西港区其他港口项目的优先开发权；公司将就参与九港集团改制与九江市政府进一步洽谈,细化投资方案,并组织方案实施。公司将在近期召开董事会讨论该事项。该事项尚有不确定性,若有实质性进展,公司将及时予以披露。

2、《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。"

三、备查文件

1、报道传闻的书面材料。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2007年9月13日