天津港（集团）股份有限公司2000年度股东年会于2001年4月3日上午9 时在天津港业务楼第六会议室（207房间）召开。出席会议股东26人,代表股份 238, 006 ,399股,占公司总股本的64.93%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经股东年会投票表决,以占出席会议股东所持股份的100%,通过了如下议案并形成决议：

1、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000年度董事会工作报告》；

2、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000年度监事会工作报告》；

3、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000年度总裁业务报告》；

4、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000年度财务决算及2001 年度财务预算报告》；

5、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000年度利润分配预案》；

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,2000年公司实现净利润为191,643,167. 90元,加年初未分配利润58,680,462.60元,可分配利润250,323,630.50元,按《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定,提取法定盈余公积35,342,068.55元、提取法定公益金17,671,034.26元,可供股东分配的利润为197,310,527.69元。

以2000年末股本总额366,585,444股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）,计36,658,544.40元,尚余未分配利润160,651,983.29 元结转下一年度分配。

公司分红派息具体实施方案另行公告。

6、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度资本公积金转增股本预案》；

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2000年期末资本公积金为804,241, 291.26元。

以2000年末股本总额366,585,444股为基数,向全体股东每10 股转增8股, 计转增293,268,355股,资金293,268,355元,剩余资本公积金510,972,736.26元结转下一年度。

公司资本公积金转增股本具体实施方案另行公告。

7、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于公司调整发展战略的议案》；即：在确保煤、焦炭、非金属矿石等大宗散货的基础上, 重点发展近年来发展势头迅猛并仍将保持较快发展速度的集装箱业务,形成散货与集装箱业务并重的局面,使散货和集装箱成为公司的两大主要利润支柱。

8、 审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港临海路集装箱堆场的议案》；即：在天津港北疆港区内,投资19920万元新建天津港临海路集装箱堆场,堆场面积25万平方米,年通过能力为60万TEU,建设工期一年。

9、 审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

因工作变动原因杨世樵先生、赵珍义先生不再担任公司董事。选举王恩德、于汝民、方开华、朱炳如、张金明、高文禄、赵彦虎、李全勇、姜兴远、王庆林、袁宝童、郑庆跃、王连玉为公司第三届董事会董事。自股东年会决议通过之日起任期三年。

10、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；

林茂成先生由于工作变动原因不再担任公司监事。选举黑锦国、李洪栓、刘云祥为公司第三届监事会监事,臧斗纯、 王东做为职工代表直接进入公司第三届监事会。自股东年会决议通过之日起任期三年。

11、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于聘用天津五洲联合合伙会计师事务所的议案》；

12、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于企业住房制度改革中有关财务处理的议案》。

本次股东年会已经北京市京融律师事务所刘敬华律师现场公证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东年会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

附：第三届董事会成员简历

王恩德,男,56岁,大学学历,高级经济师。曾任天津港第三港埠公司副经理, 天津港第五港埠公司经理,天津港务局党委组织部部长,天津港务局党委副书记、副局长,曾荣获1995年天津市优秀企业家称号。现任天津港务局局长,1992年至今任本公司董事长。

于汝民,男,52岁,硕士研究生,高级经济师。曾任天津港集装箱公司副经理, 天津港第五作业区主任,天津港第四港埠公司经理,天津港务局局长助理,1988年10 月至今任天津港务局副局长。现任公司总裁。

方开华,男,57岁,大学学历,高级会计师。曾任天津港务局财务处副处长。现任天津港务局计划财务处处长。

朱炳如,男,50岁,硕士研究生,高级经济师。曾任天津港机械厂科长、党委书记, 天津港埠五公司党委书记,天津港房产公司党总支书记、总经理,1997年12月至今任天津港务局人事教育处处长。

张金明,男,50岁,大学学历,高级会计师。曾任天津港务局财务处主任科员、科长,1992年5月任天津港务局计划财务处副处长。现任公司计划财务部总经理、公司财务负责人。

高文禄,男,55岁,大专学历,高级经济师。曾任天津港第一港埠公司调度室主任, 天津港第四港埠公司副经理,天津港务局业务处处长,1997年1 月至今任天津港第五港埠公司总经理。

赵彦虎,男,39岁,经济学硕士,高级经济师。曾任天津新港赛挪码头有限公司业务部经理,天津港东方集装箱公司副总经理,天津港务局业务处副处长。1998年9 月至今任天津港务局业务处处长。

李全勇,男,39岁,大学学历,经济师。曾任天津港储运股份有限公司副总经济师、总经理助理、副总经理。现任公司董事会秘书。

姜兴远,男,62岁,大学学历,高级工程师。曾任电子部通信广播电视工业管理局（无线处）副处长、处长、高工,机电部电子系统办通讯产品司处长、副司长,1993 年至今任中国电子系统工程总公司副总经理。

王庆林,男, 47岁,研究生文化,高级政工师。 曾任天津港第二港埠公司经理助理、团委书记、工会主席、纪委书记、党委书记。现任天津港第六港埠公司总经理。

袁宝童,男,39岁,研究生在学,高级工程师。曾任天津港建设开发公司粮食码头改造工程管理处施工监理；天津港务局设计室助理工程师；天津港科研设计所设计室副主任、主任、所长助理；天津港第四港埠公司副总经理；天津港（集团）股份有限公司南疆焦炭码头筹备组组长；现任天津港（集团）股份有限公司南疆焦炭码头公司总经理。

郑庆跃,男,39岁,研究生在学,经济师。曾任天津港务局计划处干部；天津港务局业务处船舶计划科干部、副科长、科长；天津港第四港埠公司副总经理；天津港第五港埠公司副总经理；现任天津港（集团）股份有限公司储运分公司总经理。

王连玉,男,50岁,中专学历,经济师。曾任天津港第二作业区仓库副库长；天津港第二港埠公司仓库库长、货运科干部；天津港务局业务处商务科科长、副处长。现任天津港货运公司总经理。

附：第三届监事会成员简历

黑锦国,男,52岁,研究生,高级政工师。曾任天津港第一作业区团委书记, 天津港第五作业区党委办公室主任,天津港第四港埠公司、第二港埠公司党委书记,天津港务局党委组织部部长、统战部长、工会主席。1997年4 月至今任天津港务局纪委书记。

李洪栓,男,56岁,高中学历,高级审计师。曾任天津港务局财务处主任科员, 天津港务局审计室副主任。1992年5月至今任天津港务局审计处处长。

刘云祥,男,52岁,大学学历,经济师。曾任天津港第二港埠公司工会副主席、调度室主任、货运科科长,天津港货运公司驻天津办事处主任、经理助理。1997年2月至今任天津港货运公司工会主席。

王东,男,50岁,大学学历,政工师。曾任天津港第二埠公司副经理、 纪委书记 ,1993年至今任天津港（集团）股份有限公司储运公司工会主席。

臧斗纯,男52岁,大学学历,政工师。曾任天津港务局党校办公室主任、 总务部主任、经营部主任、副校长。2000年6 月至今任天津港第六港埠公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

特此公告

天津港（集团）股份有限公司董事会

2001年4月3日