天津港（集团）股份有限公司三届一次董事会于2001年4月3日在天津港业务楼二楼会议室（214房间）召开。会议应到董事13名，实到10名， 出席会议董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

1、审议通过《公司三届一次董事会关于选举董事长的议案》；

到会全体董事一致选举王恩德先生为第三届董事会董事长。任期三年。

2、审议通过《公司三届一次董事会关于聘任公司总裁的议案》；

董事会聘请于汝民先生为公司总裁。任期三年。

3、审议通过《公司三届一次董事会关于聘任财务负责人、董事会秘书的议案》。

董事会聘请张金明先生为财务负责人，李全勇先生为董事会秘书。任期三年。

特此公告

天津港（集团）股份有限公司董事会

2001年4月3日