天津港储运股份有限公司一九九六年度股东年会于1997年4月7日上午在天津市塘沽区华港饭店召开,出席会议的股东39人,代表股份95153081股, 占公司总股本的 68.12％,符合《公司法》和本公司《章程》规定 的比例,会议合法有效, 经大会审议批准,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《公司一九九六年度董事会工作报告》

1996年,公司董事会认真贯彻股东大会决议,生产经营取得较好成绩,1996 年实现营业收入10931.1万元,比上年增长18.3％,利润总额3801.9万元,比上年增长20.6 ％,将利润3050.1万元,比上年增长40.4％,并作出了19 97年公司发展规划, 制定相应的经营策略。1996年计划实现营业 收入12418万元,净利润3507万元。

二、审议通过了《公司一九九六年度监事会工作报告》

三、审议通过了《公司一九九六年度财务决算及一九九七年财务预算的报告》

四、审议通过了《公司一九九六年度利润分配方案》

公司1996年实现净利润30501606.09元,在提取10％的法定公积金3050160.61元及提取8％的法定公益金2440128.49元后,加上1995年未分配利润414713.84元 ,1996年度可供股东分配的利润为25426030.83元, 本次股东大会决定向全体股东按每10股派送1.80元现金红利(含税),共计派 送红利25144502. 58 元 , 未分配利润 281528.25元,留待以后年度分配。公司分红派息具体实施方案另行公告。

五、审议通过了《公司关于董事会换届选举及下届董事会候选人推荐名单的议案》,并选举王恩德、王蕤、方开华,丛彬,刘玉平,许健、李全勇、张瑞福、杨世樵、赵珍义、姜兴远、程毅为第二届董事会董事。

附:新当选董事简历

王恩德,男51岁,大学学历,高级经济师,曾任天津港第三港埠公司副 经理, 天津第五港埠公司经理,天津港务局党委组织部部长;天津港务局 党委副书记、副局长, 现任天津港务局局长,1992年至今任本公司董事长。曾荣获1995 年天津市优秀企业家称号。

王蕤,男,35岁,大专学历,讲师,曾任天津水运技工学校教师,教务科副科长, 科长,天津港职工培训中心实习科科长;现任本公司副总经理。

方开华,男,52岁,大学学历,高级会计师,曾任天津港务局财务处副处长, 现任天津港务局计划财务处处长。

丛彬,男40岁,大专学历,助理经济师,曾任本公司业务部经理,现任 本公司副总经理。

刘玉平,女,48岁,大专学历,高级会计师,曾任天津港储运公司财务科科长、副总会计师,1992年至今担任本公司副总会计师兼财务部经理。曾荣获天津市先进会计工作者等称号。

许健,男,41岁,大专学历,政工师。曾任天津港务局宣传部科长,副部长,1993 年至今担任本公司党委副书记、副总经理。

李全勇,男,34岁,大专学历,经济师,曾任天津港储运公司党委办公 室副主任、宣传教育科科长;1992年至今担任本公司经营开发部副经理 、经理;1994 年被聘为副总经济师;1995年1月被任命为本公司总经理助 理。

张瑞福,男48岁,大专学历,高级工程师,曾任中燃天津公司指导轮机长、总经理; 现任天津港务局劳动人事处处长。

杨世樵,男,54岁,大学学历,高级工程师,曾任天津港储运公司副经 理;1998年至1992 年担任天津港储运公司经理；1992年至今担任本公司副董事长兼总经理。曾荣获1990年天津市劳 动模范、1993 年天津市优秀企业家等称号。

赵珍义,男,54岁,大学学历,高级工程师,曾任天津港机修厂副厂长 、厂长,;天津港驻京办事处主任;现任天津港货运公司总经理。

姜兴远,男58岁,大学学历,高级工程师 ,曾任电子部通信广播电视工业管理局( 无线处)副处长、处长、高工;机电部电子系统办通信司处长 、副司长;1993年至今任中国电子系统工程总公司副总经理。

程毅,男,48岁,大专学历,经济师,曾任天津港第二港埠公司副总经理、党委副书记;天津港第四港埠公司副总经理;天津第五港埠公司总经 理兼党委书记;现任天津港务局业务处处长。

六、审议通过了《公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》,并选举任红雨、邢桂龙和经公司职工民主选举的 职工代表王东为第二届监事会监事。

附:新当选监事简历

王东,男,47岁,大专学历,政工师。曾任天津港第二港埠公司副经理,经委书记 ,1993年至今任本公司工会主席。

任红雨,男,38岁,大专学历,审计师,会计师,曾任天津港务局修建公司财务科会计,1986年至今任天津港审计处科长。

邢桂龙,女,42岁,大专学历,政工师,曾任本公司政工部组织干部,1994年至今任本公司政工部副部长、部长。

本次股东年会投票表决通过的上述决议均经天津市塘沽区公证处公证员张子杰先生、张国柱先生公证,决议有效,特此公告。

天津港储运股份有限公司董事会

一九九七年四月八日