天津港诸运股份有限公司董事会第二届第一次会议于1997年4月7日上午11 时在华港饭店召开,本次会议应到董事12名,实到12名,符合《公司法》和《章程》之规定,本次会议形成如下决议:

一、选举王恩德先生为公司董事长,杨世樵先生为公司副董事长。

二、董事会聘任杨世樵先生为公司总经理;经总经理杨世樵先生提名, 聘任许健先生、丛彬先生、王蕤先生为公司副总经理, 聘任刘玉平女士为公司副总会计师兼财务部经理。

三、董事会聘任李全勇先生为公司副总经济师、董事会秘书。

特此公告

天津港储运股份有限公司董事会

一九九七年四月八日