深圳赤湾港航股份有限公司（“公司”）于1997年5月10日上午9：30在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十楼会议室召开了1997年股东年会。出席会议的股东（包括股东代理人）所代表的股份为27263.97万股，占公司股份总数38151.7万股的71.46％。其中A股22470.59万股（占公司股份总数的58.90％，占A股总数的81. 69％），B 股4793.38万股（占公司股份总数的12.56％，占B股总数的45.03）。符合有关法规和本公司章程规定。经出席大会的股东审议，并投票表决一致通过，作出如下决议：

1.批准1996年度董事会工作报告。

2.批准1996年度监事会工作报告。

3.批准1996年度财务决算及1997年度财务预算报告。

4.批准1996年度利润分配方案为：法定公积金10％，公益金5％，任意公积金 25％，分红基金60％。批准分红派息方案为：每股派发人民现金股息0.169元（含税）。

5.审议通过本公司1997年增资配股计划及配股方案。同意：

a 以1996年末总股本38151.7万股为基数，按10比2 的比例向本公司全体股东配售股份，配售总数为7630.34万股；

b 配股价格浮动幅度为4.5－6.0元人民币／股（B股按汇率计算）；

c 配股决议有效期为一年；

d 配股资金用途为配套集装箱专用码头、堆场、设备及办公设施， 投资仓库等；

e 授权董事会全权办理与本次配股有关的一切事宜，包括但不限于相应修改公司章程的有关条款；

该方案须报深圳市证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。

6.批准聘请安永－华明、香港安永会计师事务所为本公司1997年度会计师事务所。

7.批准聘请北京海问律师事务所何斐、周卫平先生为本公司1997年度法律顾问。

8.同意戴德兴先生辞去本公司董事职务。

本次大会及其所作决议经深圳市南山区公证处公证，会议及其决议合法、有效。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司董事会

一九九七年五月十二日