天津港储运股份有限公司首届三次股东大会于1994年4月28日在天津市塘沽区新港二号路19号天津港华港饭店召开，出席此次会议的股东共45人，持股总数达77,433,272股，占总股本的77.6％，符合有关法规之规定。

依据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》，大会审议并通过以下决议：

1、1994年业绩报告及1995年工作计划。

2、1994年财务决算和1995年财务预算的报告。

3、天津港储运股份有限公司1994年利润分配方案。

4、天津港储运股份有限公司关于1995年度发行外资股或其它融资方式的决议。

5、天津港储运股份有限公司关于1995年度增资扩股由定向募集公司转为社会募集公司发行Ａ股的决议。

6、1994年度监事会工作报告。

二、分红派息方案：

本次分红采用现金方式派发，每10股派发现金1.80元（含税），考虑到《公司关于1995年度增资扩股由定向募集公司转为社会募集公司发行Ａ股的决议》的顺利实施，为提高Ａ股股票内在价值，树立二级市场形象，增加股东收益，大会通过了《公司1994年利润分配方案》，决定延期分红，分红基金保留在“未分配利润”中，仍为股东权益，为含权上市创造条件。如至1995年9月底含权上市的目标未能实现，公司将于1995年第四季度（10月4日—11月30日）派发现金红利，并以同期银行利率对股利占用作补偿。

三、其它事项：

为实现管理规范化，个人股股东凭身份证、股权证，自5月15日起，每周一（上午9：00—11：30,下午1：30—3：30）办理托管确认手续。

地点：天津市河西区广东路408号天津市证券公司广东路营业部。

四、联系地点：

天津市塘沽区新港二号路卡子门内

天津港储运股份有限公司董事会办公室

联系人：张建华 王轩 垂询电话：（022）5706615邮编：300456

天津港储运股份有限公司

董事会

一九九五年五月一日