兹敬告：本公司第三届股东大会定于1995年4月29日（星期六）下午2∶30在深圳市赤湾港赤湾俱乐部召开：会期半天，会议主要议程如下：

1.审议批准董事会、监事会1994年度工作报告；

2.审议批准1994年度财务结算报告和1995年度财务预算方案；

3.审议批准1994年度利润分配及分红派息方案；

4.审议聘请本公司1995年度会计师事务所、法律顾问的议案；

5.其它事宜。

凡截止1995年4月25日在深圳证券登记公司登记在册，持有本公司股票（Ａ股或Ｂ股）的股东，均有资格出席或委托他人代理出席会议。

出席会议的股东（或其代理人）可凭有效身份证明文件（或授权委托书）和股权凭证，于1995年4月29日下午2∶00—2∶30到大会签到处（设于赤湾俱乐部）办理登记手续，领取会议资料出席会议。

本届大会有关文件资料四月九日起备置公司办公地点深圳赤湾大厦405室，以供索阅。

联系咨询电话：0755—6694213（或6694888—3381）

ＦＡＸ：0755—6694297

深圳赤湾港航股份有限公司董事会

一九九五年三月三十一日