锦州港股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

锦州港股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2009年1月10 日在公司董事会会议室召开，公司董事 11 人，参加表决的董事 9人。董事关卓华、裴洪斌分别委托董事张宏伟、卢丽平出席会议并代为行使表决权。会议由董事长张宏伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议通过如下决议： 

一、审议通过《公司2009年度综合计划》  
     同意11票，反对0票，弃权0票。  

二、审议通过《公司2009年度目标责任书》  
     同意11票，反对0票，弃权0票。  

三、审议通过《关于2008年财产损失处理的报告》  
     董事会同意公司在 2008年财务决算中对报废的共计 52项资产原值10,495,186.77 元、累计折旧4,132,878.78 元、已提资产减值准备 5,372,584.59 元、净值989,723.40 元、可收回金额645,396.80 元的固定资产进行账务处理。此项处理使公司2008 年度利润总额下降344,326.60 元。  
     同意11票，反对0票，弃权0票。  

特此公告。 

锦州港股份有限公司董事会 
二〇〇九年一月十日