锦州港股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

锦州港股份有限公司第六届监事会第九次会议于2008年10月24日以通讯表决方式召开。公司监事8人，参加表决的监事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、审议《关于对公司现有会计政策、会计估计进行变更的议案》；
    同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于补充预计2008年日常关联交易的议案》；
    会议认为，公司补充预计的2008年日常关联交易及定价原则公平合理，没有损害公司及股东利益。
    同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于〈公司2008年第三季度报告〉的议案》。
    参加表决的监事对公司《关于〈公司2008年第三季度报告〉的议案》进行了认真审核，并发表审核意见如下：
    1、公司《公司2008年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章程》的各项规定；
    2、公司《公司2008年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年1-9月生产经营和财务状况等事项；
    3、在审议公司《公司2008年第三季度报告》并提出本审议意见前，未发现参与《公司2008年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、公司《公司2008年第三季度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
    同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

锦州港股份有限公司监事会
二〇〇八年十月二十八日