上海国际港务（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、重要内容提示：  

本次会议无否决或修改提案的情况；  

本次会议无新提案提交表决。  

二、召开会议基本情况  

上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会于2008年12月17日下午1:30在上海港会议中心（上海市杨树浦路18号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东（股东授权代理人）共 64 人，代表股份 18,870,483,877 股，占公司股份总数的 89.8992％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陈戌源先生主持。  

三、提案审议及表决情况  
     除第（4）项议案属于特别议案外，本次股东大会审议的其余议案均为普通议案。  
     （一）、《关于改聘 2008 年度会计师事务所的议案》  
               代表股份数         同意股数       反对股数    弃权股数     赞成比例  
全体股东     18,870,483,877     18,870,412,308      18,426      53,143    99.9996％ 
     （二）、《关于受托经营管理洋山深水港区三期（二阶段）码头的议案》  
               代表股份数         同意股数       反对股数    弃权股数     赞成比例  
全体股东      5,572,195,791     5,572,124,222       18,426      53,143    99.9987％ 
     （三）、《关于发行 37 亿元短期融资券的议案》  
               代表股份数         同意股数       反对股数    弃权股数     赞成比例  
全体股东     18,870,483,877     18,870,412,308      18,426      53,143    99.9996％ 
     （四）、《关于更换独立董事的议案》  
    选举周祺芳先生为第一届董事会独立董事候选人  
               代表股份数         同意股数       反对股数     弃权股数    赞成比例  
全体股东     18,870,483,877     18,870,412,308      18,426      53,143    99.9996％ 
     （五）、《关于更换董事的议案》  
    选举张有林先生为第一届董事会董事候选人  
               代表股份数         同意股数       反对股数     弃权股数    赞成比例  
全体股东     18,870,483,877     18,870,407,108      23,626      53,143    99.9996％ 
     （六）、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司董事、监事 2008 年度薪酬预分配方  
    案的议案》  
               代表股份数         同意股数       反对股数     弃权股数    赞成比例  
全体股东     18,870,483,877     18,870,279,808      20,926     183,143     99.9989％

四、律师见证情况  
     公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。  

五、备查文件  
1、股东大会决议；  
2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；  
3、上海市金茂律师事务所出具的股东大会法律意见书。  
特此公告  

上海国际港务（集团）股份有限公司   
2008年12月18日