重庆港九股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

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重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议通知于2008年8月15日以书面的形式发出，会议于2008年8月25日下午2：30分在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中含委托1人，董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2008年半年度报告及其摘要的议案》。《2008年半年度报告及其摘要》详见今日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于放弃实施与重庆港务物流集团有限公司合资组建物流公司的议案》。
    2007年11月15日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与重庆港务物流集团公司共同出资组建重庆渝港物流有限公司的议案》。同意公司与实际控制人重庆港物流集团有限公司共同以现金出资组建物流公司，注册资本：5000万元，其中重庆港务物流集团有限公司出资2550万元，占该公司股份总额的51%，重庆港九出资2450万元，占该公司股份总额的49%。该事项在实施过程中，双方均认为条件不具备，经协商决定放弃实施该事项。
    经与会董事审议，一致同意放弃实施公司于2007年11月15日第三届董事会第二十二次会议审议通过的关于与重庆港务物流集团有限公司共同出资组建物流公司的事项。在对本议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避，其余6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加2,562.5万元投资额的议案》。
    同意公司和重庆港务物流集团有限公司分别向重庆国际集装箱码头有限责任公司增加2,562.5万元和2437.5万元投资额，将重庆国际集装箱码头有限责任公司的注册资本由目前的38,400万元增加到43,400万元。重庆国际集装箱码头有限责任公司本次增资前后股权变化情况见下表：
                           增资前                         增资后  
    股  东  
                出资额（万元）  出资比例（%）  出资额（万元）   出资比例（%）  
 重庆港九股份  
   有限公司            19,200              50        21,762.5           50.14  
 重庆港务物流  
 集团有限公司          18,720           48.75        21,157.5           48.75  
 重庆久久物流  
                          480            1.25             480            1.11  
 有限责任公司  
    合  计             38,400             100          43,400             100  
    由于重庆港务物流集团有限公司系公司大股东重庆港务（集团）有限责任公司的出资人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次增资事项属关联交易。在对本议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避，其余6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对本次投资事项发表独立董事意见如下：集装箱码头公司发展前景看好，预期可给公司带来丰厚的回报，公司用自有资金对集装箱码头公司增加2,562.5万元人民币投资额有利于集装箱码头公司更快更好地发展。本次关联交易事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于对重庆集装箱码头有限责任公司增加2,562.5万元投资额的议案》。

四、审议通过《关于向银行申请4000万元贷款的议案》。同意公司向华夏银行重庆分行续贷4000万元，贷款期限为1年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。  

重庆港九股份有限公司董事会
    二00八年七月二十七日