锦州港股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

锦州港股份有限公司第六届监事会第八次会议于2008年8月26日在公司四楼会议室召开，会议通知于2008年8月16日以传真和书面送达方式发出。会议应到监事7人，实到监事7人。与会监事列席了公司第六届董事会第十二次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王继惠主持，经参会监事认真讨论，通过如下事项：

一、审议通过《关于公司部分监事变更的议案》
    会议同意经股东推荐的股东代表张维君先生、张国臣先生作为公司第六届监事会监事候选人，任期与公司第六届董事会任期相同，并同意提交公司2008年度第二次临时股东大会表决；王克学先生、刘元圣先生不再担任公司监事。与会监事对离任的第六届监事会成员王克学先生、刘元圣先生在任期间的工作给予肯定，对其为公司所做的贡献表示感谢。
    表决结果：
    张维君    同意7票，反对0票，弃权0票
    张国臣    同意7票，反对0票，弃权0票

二、审议通过董事会第十二次会议审议事项
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    附件：张维君先生、张国臣先生简历。

特此公告。

锦州港股份有限公司监事会 

2008年8月26日

附件：张维君先生、张国臣先生简历
    张维君：53岁，高级工程师，现任锦西炼油化工总厂党委书记、副总经理。西北工业大学弹体设计专业大学毕业。曾任锦西炼油化工总厂维修车间主任、预决算中心副主任、锦西炼油化工总厂副厂长、厂长、党委副书记、党委书记等职，2007年3月任现职。
    张国臣：41岁，高级会计师，现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部正处级专职监事。西南石油学院会计师专业大学毕业。曾任中国石油大连石化分公司财务处副处长、中国石油天然气股份有限公司资本运营部股权管理处副处长等职，2006年4月任现职。