上海国际港务（集团）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海国际港务（集团）股份有限公司于2008年8月15日以通讯表决方式召开了第一届董事会第二十四次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

会议于2008年8月25日审议通过了以下议案并作出决议如下：

1． 关于审议上海国际港务（集团）股份有限公司2008年半年度报告及摘要的议案
    （同意9票，反对0票、弃权0票）

2． 关于审议2008年半年度内部控制检查监督工作报告的议案
    （同意9票，反对0票、弃权0票）

3． 关于审议《上海国际港务（集团）股份有限公司2008年半年度内部控制自我评估报告》的议案
    （同意9票，反对0票、弃权0票）

4． 关于审议《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作制度》的议案
    （同意9票，反对0票、弃权0票）

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

二OO八年八月二十六日