本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司董事会秘书空缺期间，董事会指定财务总监李卫平先生代行董事会秘书职责，至今已近三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的实际情况，董事会经研究决定，从2008 年6 月28 日起李卫平先生不代行董事会秘书职责，由董事长黄葆源先生代行董事会秘书职责。董事会将尽快确定符合资质的人选，正式聘任新的董事会秘书并公告。

黄葆源先生的通讯地址：广西北海市海角路145 号，邮政编码：536000，联系电话：0779 3922206，传真：0779 3922232。

特此公告

北海市北海港股份有限公司董事会
2008 年6 月28 日