营口港务股份有限公司关于2007年年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

营口港务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 2007年年度报告及其摘要于2008年1月22日公开披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网（www.sse.com.cn），年报披露时公司正在进行重大资产购买事宜，中国证监会已受理相关申请且正在审核过程中。由于当时资产购买的实际交割时间尚不能确定，且资产购买对公司2008年财务预算情况影响较大，经上海证券交易所批准，公司暂未披露新年度经营计划，将2008年度财务预算延后到证监会审核完毕重大资产购买申请后，另行召开董事会和股东大会进行审议。

本公司于2008 年5月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准营口港务股份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]616号），核准本公司向营口港务集团有限公司发行 200,000,000股人民币普通股购买相关资产。现对2007年年度报告及其摘要中有关内容予以补充披露并公告如下：

根据公司2007年度生产经营实际完成情况，以及2008年度货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司制定2008年度经营计划如下：营业收入168,810万元；营业成本109,690万元；利润总额35,500万元。 

2008年度公司将进一步加强管理，创新经营，降低成本；稳定现有货源，开发新货源，进一步扩大市场占有率和行业竞争力。

公司2007年年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会
二○○八年六月二十六日