南京港股份有限公司第三届监事会2008年度第二次会议决议公告

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一、会议召开和出席情况
　　南京港股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届监事会2008年第二次会议于2008年8月15日发出通知，于2008年8月20日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司317室召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
　　会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
　　1、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》。

特此公告

南京港股份有限公司监事会
2008年8月20日