南京港股份有限公司第三届董事会2008年度第五次会议决议公告

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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2008年度第五次会议于2008年8月15日发出通知，于2008年8月20日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司223室召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2008年8月20日