芜湖港储运股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明

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根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28 号）及安徽证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监函字〔2007〕13号）等文件精神，公司对公司治理情况进行了认真自查和整改。2007年11月1日，公司召开二届二十一次董事会审议通过了《芜湖港储运股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》，现将公司截至2008年6月30日止有关事项的整改情况说明如下：

一、公司通过自查发现的问题及相应整改落实情况  
     1、董事会各专门委员会的职能有待进一步强化。  
     整改情况：公司已与各位董事沟通，对各专门委员会实施细则进行完善修订, 并召开会议讨论专门委员会如何加强运作、提升职能，研究相关运作机制，进一步充分发挥各专门委员会的作用，从而提高公司董事会决策水平，为公司董事会的科学决策、促进公司良性发展发挥积极作用。  
     下一步持续改进计划：进一步完善董事会专业委员会工作，以充分发挥董事会各专业委员会的作用，为履行职责创造条件，并做好相关履职记录和工作台帐。同时，公司将制定专业委员会年报工作制度等相关规定，并确定定期对董事会各专业委员会的运作情况进行总结。  
        2、需进一步加强投资者关系管理主动性。  
       整改情况：在董事会秘书室增设专人，由原来的兼职人员改为专职人员负责投资者关系管理工作，对工作人员加强相关业务培训学习。  
     下一步持续改进计划：公司严格执行 《投资者关系管理办法》，适时更新公司网站，将最新、最准、最全面的公司公开信息资料刊登在公司网站上，并积极探索建立投资者关系管理的新模式，召开投资者关系管理专题会议等多种形式，加强与投资者的沟通，提升公司的投资价值。  
       3、需进一步提高子公司对信息披露的认识高度和适应性。  
       整改情况：为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理工作，公司已按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，重新修订了公司《信息披露管理办法》，并经公司二届董事会第十八次会议审议通过。对有关人员进行了信息披露业务培训，通过学习，提高信息披露相关人员的思想认识和业务水平，同时，加强对子公司信息披露工作的监控和管理。  
     下一步持续改进计划：公司将认真检查总结2007年修订的《信息披露管理办法》实施运行情况，在此基础上持续完善公司信息披露管理办法。进一步完善信息披露制度，提高信息披露质量，使公司信息披露及时、完整、准确，做到公开、公平和公正，切实保护投资者利 
益。

二、关于上交所对公司治理提出的意见及公司整改落实情况  
       2007年10月，上海证券交易所出具了《关于芜湖港储运股份有限公司治理状况评价意见》,建议公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求,切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设,规范股东大会和董事会的运作,强化公司董事(包括独立董事)的履职意识,积极推动公司治理水平的提高。  
     整改情况：公司严格按照2007年公司治理整改报告所列整改措施，重新修订了《芜湖港储运股份有限公司信息披露管理办法》及《总经理工作细则》等制度，并组织董事、监事、高级管理人员及其他有关人员重温有关法律、法规及规范性文件，增强意识，加深认识。通过整改，公司董事、监事、高级管理人员更加准确地把握了《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的相关要求，从优化公司日常运作细节入手，规范公司运作，强化了公司所有董事的履职意识，持续提升了公司治理水平。

三、安徽证监局对公司治理的意见及公司整改落实情况  
    1、规范运作方面：部分董事会会议记录和决议中个别董事未签字；个别董事会会议通知日与开会日在同一天，不符合公司章程的规定。  
     整改情况：公司对照《董事会议事规则》的要求，进一步完善董事会会议记录，对相关董事参会并已投票表决的进行补签完善签字记录。公司董事会认真做好董事会会议记录，并做好会中相关会议记录的董事签名确认工作。同时，要求相关工作人员认真学习规则，加强责任心，达到细致、规范、准确无误。  
     2、募集资金使用方面：公司募集资金使用进度和效益与招股说明书中计划不符，给公司的经济效益和长远发展带来影响。  
     整改情况：对募集资金的使用，公司坚持专款专用，并适时根据市场情况的变化，对项目进行科学、审慎地可行性分析，有效防范投资风险，确保公司的经济效益和长远发展。为有效回避投资风险，更好地回报广大投资者，有利于企业长期稳定和可持续发展，经2007 年度股东大会审议通过，原“荻港综合码头”项目已变更为“芜湖港裕溪口配煤场工程”项目。  
     3、投资者关系管理方面：目前公司与投资者的沟通形式还比较单一，与投资者缺乏较为深入的沟通和交流。  
     整改情况：投资者关系管理方面 ，公司在董事会办公室增设专人，负责投资者关系管理工作，并通过电话咨询、网络沟通、接待投资者来访等形式积极加强与投资者的沟通。同时，公司将会在重大、重要事件发生时,适时组织投资者交流或网上说明,与更加广泛的投 
资者进行沟通和交流。   
     4、董事会秘书室工作方面：目前公司从事相关工作的人员较少，有些还是兼职，董事事会秘书还承担了大量其它工作，不能满足相应的工作要求。  
     整改情况：为规范公司董事会秘书履行职责，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《芜湖港储运股份有限公司章程》、《芜湖港储运股份有限公司董事会议事规则》，公司制定了《芜湖港储运股份有限公司董事会秘书工作细则》，并经 2007 年 12 月 4 日二届二十二次董事会审议通过后实施。并对董事会办公室的人员进行了调整充实，以确保履行相应工作职责。  
     5、董监事培训方面：公司对董监事后续培训工作重视不够。  
     整改情况：为提高规范运作意识，公司加强董、监事和高管的培训工作，一方面，积极组织，要求董、监事及相关人员，加强《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理制度》、《刑法》，以及董、监事议事规则等法律、法规和制度，进行深入学习；一方面，积极安排董监、事参加上级和机构组织的相关培训活动，进一步提高了董、监事及高级管理人员的规范运作意识。 

四、2008 年继续加强公司治理工作的打算  
     2007年度开展的专项治理活动，使公司治理和经营管理水平得到了进一步提高，对今后公司的规范运作起到了极大的促进作用。同时，通过检查也认识到自身存在的一些问题和不足。提高公司治理水平是我们坚持不懈、不断努力的过程，2008年，公司将严格按照中国证监会公告[2008]27号文件精神和有关文件要求，继续认真做好公司治理专项活动工作，不断健全和完善内部控制制度，规范关联交易，建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，健全相关的问责机制，切实保护投资者利益。在今后的工作中，公司将根据实际情况，在监管部门的指导和帮助下，以及认真学习其他上市公司的经验，不断改进和完善公司治理，深入推进公司治理专项活动，更好的保障公司在规范运作的前提下，健康持续地发展。

芜湖港储运股份有限公司董事会  
二○○八年七月二十四日