锦州港股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

锦州港股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2008年7月30日以通讯表决方式召开，公司董事10人，参加表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案

一、审议通过《关于公司控股股东及实际控制人变更的议案》
    根据目前的实际情况，对照《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规对控股股东、实际控制人的认定标准，会议认为本公司已不存在控股股东与实际控制人。
    东方集团股份有限公司为本公司第一大股东。
    表决结果：同意10票，弃权0 票，反对0 票。

二、审议通过《公司2008年半年度报告》，并确认截止2008年6月30日，本公司不存在大股东占用上市公司资金情况。
    表决结果：同意10票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

锦州港股份有限公司
董事会 
二〇〇八年七月三十日