锦州港股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

锦州港股份有限公司第六届监事会第七次会议于2008年7月30日以通讯表决方式召开。公司监事7人，参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、同意董事会关于变更公司控股股东及实际控制人的决议。
    同意7票，反对0票，弃权0票。

二、参加表决的监事对公司《公司2008年半年度报告》进行了审核，并确认截止2008年6月30日，本公司不存在大股东占用上市公司资金情况。监事发表审核意见如下：
    1、公司《公司2008年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章程》的各项规定；
    2、公司《公司2008年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年1-6月生产经营和财务状况等事项；
    3、在审议公司《公司2008年半年度报告》并提出本审议意见前，未发现参与《公司2008年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、公司《公司2008年半年度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
    同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

锦州港股份有限公司
监事会 
2008年7月30日