日照港股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年7月5日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议在碧波大酒店贵宾室召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司监事7人，参加审议的监事7人。

公司二分之一以上监事共同推举孟凡祥先生主持本次监事会第一个议案的审议。第二个议案由监事会主席孔宪雷先生主持审议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

1、  7  票同意，   0  票反对，  0  票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议选举孔宪雷先生为监事会主席。

2、  7  票同意，   0  票反对，  0  票弃权，审议通过了《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告

日照港股份有限公司监事会
二○○八年七月八日

附：日照港股份有限公司监事会主席人员简历
　　孔宪雷，男，1961年5月生，江苏邳县人，博士，工程技术应用研究员。历任交通部一航局二公司副处长，日照港务局港湾工程公司经理，日照港物产开发（集团）总公司副总经理，日照港务局基建处处长，日照港（集团）有限公司副总经理。现任日照港（集团）有限公司副董事长、副总经理，日照港股份有限公司监事会主席。