日照港股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年7月5日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议在碧波大酒店二楼会议室召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司董事12人，参加审议的董事12人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

公司二分之一以上董事共同推举王建波先生主持本次董事会会议第一个议案的审议。第二至第七个议案由杜传志董事长主持审议。经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

1、  12  票同意，   0  票反对，   0  票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
　　会议选举杜传志先生为公司董事长。

2、  12  票同意，   0  票反对，   0  票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会各专业委员会委员的议案》。（以下按姓氏笔画排名）
　　会议选举王建波、朱宏圣、孙玉峰、吕海鹏、杜传志、佘廉、宋海良、贺照清、俞凌、蔡中堂为董事会战略委员会委员。杜传志为主任委员；
　　会议选举王建波、朱慈蕴、吕海鹏、宋海良、杨雄为董事会提名委员会委员。宋海良为主任委员；
　　会议选举朱慈蕴、佘廉、宋海良、杨雄、贺照清为董事会薪酬与考核委员会委员。佘廉为主任委员；
　　会议选举孙玉峰、朱慈蕴、佘廉、杨雄、俞凌为董事会审计委员会委员。杨雄为主任委员。

3、  12  票同意，   0  票反对，   0  票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
　　董事会聘任王建波先生为公司总经理。

4、  12  票同意，   0  票反对，   0  票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
　　董事会聘任孙玉峰先生为董事会秘书，聘任余慧芳女士为证券事务代表。

5、  12  票同意，   0  票反对，   0  票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　董事会聘任孙玉峰、秦聪明、焦安文、臧东生为公司副总经理。
　　独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

6、  12  票同意，   0  票反对，   0  票弃权，审议通过了关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案。
　　该议案须提交股东大会审议。

7、公司组织全体董事、监事、高管人员，传达学习了山东证监局"山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议"精神。

特此公告

日照港股份有限公司董事会
二○○八年七月八日

附：日照港股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书、副总理、证券事务代表的简历
　　杜传志，男，1961年12月生，山东郓城人，工程技术应用研究员。历任日照港建设指挥部计划协调部经理，工程计划处副处长、处长，日照港建设指挥部副指挥兼工程处处长，日照港务局局长助理、建港办主任、副局长、党委书记，日照港（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理，日照港股份有限公司监事会主席。现任日照港（集团）有限公司董事长、党委书记，日照港股份有限公司董事长。
　　王建波，男，1961年8月生，山东文登人，高级工程师。历任日照港务局一公司主任工程师、副经理，日照港务局生产业务处处长、第二装卸公司经理，日照陆桥港业股份有限公司二公司经理，日照陆桥港业股份有限公司副总经理兼第二装卸公司经理。现任日照港股份有限公司董事、总经理。
　　孙玉峰，男，1961年5月生，山东潍坊人，博士，高级经济师。历任日照港务局信息中心科长，企业管理处副处长、处长，日照港口实业（集团）总公司党委书记，日照港务局党委办公室主任。现任日照港股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
　　秦聪明，男，1961年11月生，山东潍坊人，高级经济师。历任日照港建设指挥部工程计划处统计科科长、高级经济师、办公室副主任、规划处副处长，日照港（集团）有限公司企业发展部副部长。现任日照港股份有限公司副总经理。
　　焦安文，男，1966年1月生，山东日照人。历任日照岚山港务局办公室主任、副局长，日照港（集团）岚山港务公司副总经理，日照港（集团）有限公司生产业务部副部长，日照港股份有限公司第一港务分公司副经理。现任日照港股份有限公司副总经理兼第一港务分公司经理。
　　臧东生，男，1968年10月生，山东日照人，工商管理硕士，高级经济师。历任日照港务局第一装卸公司办公室副主任、日照港务局办公室秘书科长、宣传部副部长，日照港股份有限公司机修分公司经理。现任日照港股份有限公司副总经理兼第二港务分公司经理。
　　余慧芳，女，1967年12月生，湖北武汉人，工商管理硕士，高级工程师。历任日照港务局教育处职业学校高级教师、日照港湾工程公司工程师，日照港务局企管处改制办高级工程师，日照港股份有限公司董事会办公室主任。现任日照港股份有限公司证券部副部长、证券事务代表。

附：日照港股份有限公司独立董事关于聘任公司高管人员的意见

日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2008年7月5日在山东省日照市碧波大酒店召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《日照港股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

1、根据董事会办公室提供的王建波、孙玉峰、秦聪明、焦安文、臧东生的个人简历、工作经历，我们认为，上述候选人不存在《公司法》第147条、149条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。上述候选人的任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，具备担任上市公司高级管理人员的资格。

2、上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　我们同意董事会聘任王建波为公司总经理，聘任孙玉峰、秦聪明、焦安文、臧东生为公司副总经理、孙玉峰为董事会秘书。

独立董事： 佘廉   宋海良   杨雄   朱慈蕴
2008年7月5日