天津港股份有限公司董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited于2008年8月21日晚在天津签署《天津港盛华国际集装箱码头有限公司合资经营合同》、《天津港盛华国际集装箱码头有限公司章程》。设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司有关事项已在2008年8月20《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司五届十二次董事会决议公告中予以披露。

特此公告

天津港股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十二日