近日，公司收到第一大股东北海市机场投资管理有限责任公司
    （持有公司股票40,486,665股，占总股本的28.49%）的《关于召开
    股东大会进行董事会、监事会换届选举的函》和第二大股东北海市高
    昂交通建设有限责任公司（持有公司股票24,555,999股，占总股本的
    17.28%）的《关于提议召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选
    举的函》。公司第四届董事会、监事会于2005年3月15日经公司股
    东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，已于2008
    年3月15日任期届满，应及时换届改选。上述两家单位作为单独持
    有公司10％以上股份的股东，提请公司董事会召集召开股东大会，
    审议两家单位向该次股东大会提交的《关于董事会换届选举的提案》
    和《关于监事会换届选举的提案》。北海市机场投资管理有限责任公
    司向该次股东大会提名黄葆源先生、谢文浩先生、吴启华先生、李卫
    平先生、张忠国先生、孙泽华先生为新一届董事会董事候选人，其中，
    提名张忠国先生、孙泽华先生为独立董事候选人；提名刘雄伟先生为
    第五届监事会监事候选人。北海市高昂交通建设有限责任公司向该次
    股东大会提名刘海秋先生、何典治先生和邓远志先生为公司第五届董
    事会董事候选人，其中，提名邓远志先生为独立董事候选人；提名梁
    勇先生为第五届监事会监事候选人。
    董事会根据上述股东的提议，经审核，决定向公司2007年年度
    股东大会提交《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》（见附件）。
    关于召开公司2007年年度股东大会的通知见公司本日另一公告
    （公告编号：2008017）。

特此公告
    附件：一、《关于董事会换届选举的议案》
    二、《关于监事会换届选举的议案》
    北海市北海港股份有限公司董事会
    2008年4月30日
    附件：议案一
    关于董事会换届选举的议案
    公司股东大会：
    公司第四届董事会于2005年3月15日经公司2005年第一次临
    时股东大会选举产生，根据《公司法》、北海港公司《章程》的规定，
    于2008年3月15日任期届满。
    经公司第一大股东北海市机场投资管理有限责任公司（持有公司
    股票40,486,665股，占总股本的28.49%）和第二大股东北海市高昂
    交通建设有限责任公司提议，董事会审核通过，现召集召开临时股东
    大会进行董事会换届改选。
    公司以上两家股东提名黄葆源先生、谢文浩先生、刘海秋先生、
    吴启华先生、李卫平先生、何典治先生、张忠国先生、孙泽华先生、
    邓远志先生为公司第五届董事会董事候选人，其中，提名张忠国先生、
    孙泽华先生、邓远志先生为独立董事候选人。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《独立董事备案办法》等
    有关规定，公司已将独立董事候选人的备案材料送达深交所。深交所
    对独立董事候选人的任职资格没有异议的情况下，本次股东大会对以
    上独立董事候选人进行选举。
    本次董事会成员换届选举采取累积投票制。
    公司现任独立董事发表了同意董事会换届选举的《独立董事意
    见》。
    以上议案，请审议。
    附件：
    1、董事候选人个人资料；
    2、独立董事提名人声明；
    3、独立董事候选人声明和关于独立性的补充声明；
    4、公司现任独立董事的《独立董事意见》。
    北海市北海港股份有限公司董事会
    2008年4月30日
    黄葆源个人资料
    一、  基本情况
    黄葆源，男，中共党员，出生年月：1963年10月，学历：大学本科，职称：
    国际商务师。
    教育背景：
    1983年7月毕业于安徽农业大学；
    2004年6月通过中国证券业协会和复旦大学举办的独立董事培训。
    工作经历：
    1983年8月至1992年12月于安徽省农业科学院茶叶研究所历任助理研究
    员、厂长、副场长；
    1993年1月至1999年5月于中国土产畜产广西茶叶进出口公司历任部门
    经理、总经理助理、副总经理、总经理；
    1999年6月至2003年6月于广西五金矿产进出口集团公司任总经理兼党委
    书记；
    2003年6月至2006年12月于广西梧州中恒集团股份有限公司任董事长兼
    党委书记；
    2007年1月至2007年5月于广西梧州东晖资产经营管理公司任董事;
    2007年6月至今于北海市北海港股份有限公司任第四届董事会董事长、党
    委书记。
    兼职情况：除以上所任现职外，不在其他机构或单位兼职。
    二、  黄葆源先生现任北海港公司第四届董事会董事长，党委书记，与公
    司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    三、  持有北海港股份情况
    黄葆源先生目前不持有北海港股份。
    四、  截至目前，黄葆源先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
    和证券交易所惩戒的情形；未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任
    董事的情形。
    谢文浩个人资料
    一、  基本情况
    谢文浩，男，中共党员，出生年月：1972年8月，学历：大学本科，职称：
    会计师、注册会计师、律师。
    教育背景：
    1994年7月毕业于中国人民大学经济学专业。
    工作经历：
    1994年7月～1996年2月     于北海市资产评估事务所任评估员；
    1996年3月～1997年9月     于江苏维维豆奶集团公司任财务总监助理；
    1997年10月～2002年2月于北海市国有资产管理局任企业科干部；
    于北海国发海洋生物产业股份有限公司任董事；
    2003年1月～2005年5月     于北海银滩投资发展有限公司任董事；
    2002年3月至今   于北海市国有资产监管营运中心任副主任；
    2007年8月至今   于北海旅游集团有限公司任董事、副总经理；
    2000年4月至今    于北海港公司历任第三届董事会董事、第四届董事会董
    事。
    兼职情况：除以上所任现职外，不在其他机构或单位兼职。
    二、  谢文浩先生现任北海港公司第四届董事会董事，与公司控股股东及
    实际控制人不存在关联关系。
    三、  持有北海港股份情况
    谢文浩先生目前不持有北海港股份。
    四、  谢文浩先生于2008年1月曾受到深圳证券交易所公开谴责的处分，
    除此之外，截至目前未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚的情形；未有《公
    司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任董事的情形。
    刘海秋个人资料
    一、  基本情况
    刘海秋，男，出生年月：1965年7月，学历：研究生，职称：会计师，注
    册资产评估师。
    教育背景：
    1988年7月   毕业于武汉军事经济学院；
    1991年7月   毕业于财政部财政科学研究生部。
    工作经历：
    1991年7月～1995年9月     于海南军区后勤部任财务助理员；
    1995年8月～1998年8月     于海南发展银行住登调查处任处长；
    1998年8月～2003年7月     于海南详发企业管理有限公司任总经理；
    2003年7月至今     于北海市国有资产监管营运中心任副主任；
    2005年3月至今     任北海市北海港股份有限公司董事。
    兼职情况：除以上所任现职外，不在其他机构或单位兼职。
    二、  刘海秋先生现任北海港公司第四届董事会董事，与公司控股股东及
    实际控制人不存在关联关系。
    三、  持有北海港股份情况
    刘海秋先生目前不持有北海港股份。
    四、  刘海秋先生于2008年1月曾受到深圳证券交易所公开谴责的处分，
    除此之外，截至目前未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚的情形；未有《公
    司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任董事的情形。
    吴启华个人资料
    一、  基本情况
    吴启华，男，中共党员，出生年月：1964年10月，学历：研究生，职称：
    经济师。
    教育背景：
    1986年7月毕业于上海港湾学校；
    2001年10月毕业于广西师范大学研究生班。
    工作经历：
    1986年07月～1989年05月于防城港外轮理货公司任理货员、理货组长；
    1989年05月～1994年11月于防城港务局总调度室任副主任；
    1994年11月～1995年09月于防城港兴中港务管理处任第一副处长；
    1995年09月～1998年11月于防城港务局第二作业区任总经理；
    1998年11月～1999年09月于防城港务局任企业管理策划部主任；
    1999年09月～2003年02月于防城港务局任总调度室主任、集装箱公司总
    经理；
    2003年02月～2004年12月于防城港务集团有限公司南作业区任总经理；
    2005年01月～2007年05月于防城港务集团有限公司任总经理助理；
    2007年06月至今于北海市北海港股份有限公司任总裁。
    兼职情况：除以上所任现职外，不在其他机构或单位兼职。
    二、  吴启华先生现任北海港公司总裁，与公司控股股东及实际控制人不
    存在关联关系。
    三、  持有北海港股份情况
    吴启华先生目前不持有北海港股份。
    四、截至目前，吴启华先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
    券交易所惩戒的情形；吴启华先生未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不
    得担任上市公司董事的情形。
    李卫平个人资料
    一、  基本情况
    李卫平，男，出生年月：1969年7月，学历：大学本科，职称：高级会计
    师，中国注册资产评估师、注册税务师、中国注册会计师。
    教育背景：
    1993年6月毕业于长沙交通学院交通运输管理工程系财务会计专业。
    工作经历：
    1993年6月~1994年4月于广西公路管理局机械施工处工作，任№13标段
    主办会计；
    1994年4月~1995年9月于桂柳高速公路工程建设总指挥部财务处任主办
    会计；
    1995年9月~2007年3月于广西华通会计师事务所有限公司历任审计员、
    项目经理、部门经理、副总经理等职务；
    2007年3月~2007年4月于广西公路桥梁工程总公司任财务部副部长；
    2007年6月至今于北海市北海港股份有限公司任财务总监。
    兼职情况：除以上所任现职外，不在其他机构或单位兼职。
    二、  李卫平先生现任北海港公司财务总监，与公司控股股东及实际控制
    人不存在关联关系。
    三、  持有北海港股份情况
    李卫平先生目前不持有北海港股份。
    四、  截至目前，李卫平先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
    和证券交易所惩戒的情形；李卫平先生未有《公司法》、《北海港公司章程》规定
    的不得担任上市公司董事的情形。
    何典治个人资料
    一、  基本情况
    何典治，男，中共党员，出生年月：1972年6月，学历：大学本科，职称：
    助理经济师。
    教育背景：
    1993年7月   毕业于广西航运学校船舶驾驶专业；
    1999年7月   毕业于中共广西自治区党校经济管理专业；
    2002年1月   毕业于中共中央党校函授学院法律专业；
    2005年6月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。
    工作经历：
    1993年7月～1999年7月于北海市北海港股份有限公司船务公司任船舶三
    副、二副、代理大副；
    1999年7月～2000年5月于北海港公司党政办任总经理秘书；
    2000年5月～2004年12月外派宁波北华投资有限公司任总经理助理、副
    总经理，兼任北海港公司计划发展部副经理；
    2004年12月至今   于北海港公司任证券法务部经理；
    2005年3月～2007年6月任公司第四届监事会职工监事；
    2007年6月~2008年3月     于北海港公司任董事会秘书；
    2008年4月至今于北海港公司任董事长助理。
    兼职情况：除以上所任现职外，不在其他机构或单位兼职。
    二、  何典治先生现任北海港公司董事长助理、证券法务部经理，与公司
    控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    三、  持有北海港股份情况
    何典治先生目前不持有北海港股份。
    四、  何典治先生于2008年1月曾受到深圳证券交易所公开谴责的处分，
    除此之外，截至目前未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚的情形；何典治
    先生未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任董事的情形。
    张忠国个人资料
    一、  基本情况
    张忠国，男，中共党员，出生年月：1947年2月，学历：研究生，职称：
    高级会计师，注册会计师。
    教育背景：
    1989年毕业于中南财经大学财政学专业；
    1998年毕业于中国社会科学院经济管理专业研究生班；
    2008年获得上市公司独立董事任职资格。
    工作经历：
    1964年5月~1973年7月于黑龙江省虎林县西岗银行任会计；
    1973年7月~1990年4月于广西柳州地区财政局历任副科长，副局长；
    1990年4月~1991年2月于广西鹿寨县任副县长；
    1991年2月~1993年3月于广西柳州地区行署任副秘书长、财办主任；
    1993年3月~2007年1月于广西财政厅历任预算处处长、总会计师、副厅
    长。
    2005年7月至今任广西注册会计师协会会长；
    2007年7月至今任柳州钢铁股份有限公司独立董事。
    兼职情况：除以上所任现职外，不在其他机构或单位兼职。
    二、  张忠国先生目前与北海港公司或公司控股股东及实际控制人不存在
    关联关系。
    三、  持有北海港股份情况
    张忠国先生目前不持有北海港股份。
    四、  截至目前，张忠国先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
    和证券交易所惩戒的情形；未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任
    董事的情形。
    孙泽华个人资料
    一、  基本情况
    孙泽华，男，出生年月：1973年3月，学历：研究生，学位：硕士，职称：
    经济师。
    教育背景：
    1993年7月毕业于广西大学企业管理专业；
    1996年7月毕业于广西大学企业管理研究生班；
    2007年4月参加上海国家会计学院独立董事培训班，获得独立董事任职资
    格证书。
    工作经历：
    1996年7月~1999年2月于广西外运公司任部门经理；
    1999年3月~2003年5月于广西网通公司任部门经理；
    2003年6月至今于广西资润资产管理公司任董事长。
    兼职情况：除以上所任现职外，不在其他机构或单位兼职。
    二、  孙泽华先生目前与北海港公司或公司控股股东及实际控制人不存在
    关联关系。
    三、  持有北海港股份情况
    孙泽华先生目前不持有北海港股份。
    四、  截至目前，孙泽华先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
    和证券交易所惩戒的情形；未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任
    董事的情形。
    邓远志个人资料
    一、  基本情况
    邓远志，男，中共党员，出生年月：1969年11月，学历：研究生，学位：
    硕士，职称：高级会计师。
    教育背景：
    1990年7月毕业于西安公路学院经济系交通运输财务会计专业；
    2002年10月毕业于广西大学商学院金融学专业在职研究生班；
    2006年4月参加上海国家会计学院举办的上市公司独立董事任职资格培训
    班，获得结业证书。
    工作经历：
    1990年9月~1994年8月于广西西江航运建设工程管理局财务科任主办会
    计；
    1994年9月~1999年5月于广西水运基建管理局财务科历任副科长、科长；
    在国家重点工程——贵港航运枢纽工程建设办任财务负责人；
    1999年6月~2007年12月于广西西江航运建设发展有限责任公司历任副
    总会计师、会计师；
    2004年5月至今任广西五洲交通股份有限公司第四、五届董事会独立董事。
    2008年1月至今于广西新发展交通投资集团任总会计师。
    兼职情况：除以上所任现职外，不在其他机构或单位兼职。
    二、  邓远志先生目前与北海港公司或公司控股股东及实际控制人不存在
    关联关系。
    三、  持有北海港股份情况
    邓远志先生目前不持有北海港股份。
    四、  截至目前，邓远志先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
    和证券交易所惩戒的情形；未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任
    董事的情形。
    独立董事提名人声明
    提名人北海市机场投资管理有限责任公司现就提名张忠国先生、孙泽华先生
    为北海市北海港股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提
    名人与北海市北海港股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，
    具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
    兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任
    北海市北海港股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人
    声明书），提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合北海市北海港股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
    求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北海市北海港股份有限公
    司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%
    的股东，也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%
    以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
    技术咨询等服务的人员。
    四、包括北海市北海港股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
    司数量不超过5家。
    五、经核实，张忠国先生、孙泽华先生不存在深圳证券交易所《独立董事备
    案办法》第三条所列情形。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
    本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：北海市机场投资管理有限责任公司
    2008年3月28日
    独立董事提名人声明
    提名人北海市高昂交通建设有限责任公司现就提名邓远志先生为北海市北
    海港股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北海
    市北海港股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如
    下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
    兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任
    北海市北海港股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人
    声明书），提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合北海市北海港股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
    求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北海市北海港股份有限公
    司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%
    的股东，也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%
    以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
    技术咨询等服务的人员。
    四、包括北海市北海港股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
    司数量不超过5家。
    五、经核实，邓远志先生不存在深圳证券交易所《独立董事备案办法》第三
    条所列情形。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
    本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：北海市高昂交通建设有限责任公司
    2008年3月28日
    独立董事候选人声明
    声明人张忠国、苏泽华、邓远志（签字），作为北海市北海港股份有限公司
    第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北海市北海港股份有限公司之
    间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体
    声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%
    以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%
    以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
    等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
    外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括北海市北海港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司
    数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
    何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券
    交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事
    期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳
    证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
    不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影
    响。
    声明人：张忠国、苏泽华、邓远志（签字）
    2008年3月28日
    独立董事候选人关于独立性的补充声明
    一、基本情况
    1. 上市公司全称：北海市北海港股份有限公司（以下简称本公司）
    2. 本人姓名：张忠国、苏泽华、邓远志（签字）
    3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
    是□ 否√
    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职
    的人员或其亲属？
    是□ 否√
    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任
    职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
    是□ 否√
    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
    是□ 否√
    六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
    是□ 否√
    本人张忠国、苏泽华、邓远志（签字）郑重声明，上述回答是真实、准确和
    完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假
    声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评
    估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
    声明人：张忠国、苏泽华、邓远志（签字）
    日  期：2008年3月28日
    公司现任独立董事
    关于同意董事会换届选举的《独立董事意见》
    鉴于北海市北海港股份有限公司第一大股东北海市机场投资管理有限责任
    公司的《关于召开股东大会进行董事会、监事会换届选举的函》和第二大股东北
    海市高昂交通建设有限责任公司的《关于提议召开临时股东大会进行董事会、监
    事会换届选举的函》，提议召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选举。以
    上两家单位提名黄葆源先生、谢文浩先生、刘海秋先生、吴启华先生、李卫平先
    生、何典治先生、张忠国先生、孙泽华先生、邓远志先生为公司第五届董事会董
    事候选人，其中，提名张忠国先生、孙泽华先生、邓远志先生为独立董事候选人。
    本人基于独立董事的判断立场，就以上事项发表如下意见：
    根据公司第五届董事会董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们认为：
    以上人士作为公司第五届董事会董事候选人，具备了必要的专业资质和相关的经
    验，将进一步完善公司法人治理结构，促进公司健康发展，符合股东的利益。我
    们没有发现以上人员存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定
    为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。
    根据以上独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们没有发现以上
    独立董事候选人存在受公司主要股东、实际控制人的影响其本人作出独立判断的
    情形；不存在任何影响其本人独立性的关系。
    以上董事候选人的提名人及提名程序等均符合《公司法》、《北海市北海港股
    份有限公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规
    定。
    独立董事：赵树梅、谷燕铭、牛志伟（签字）
    2008年3月28日
    议案二
    关于监事会换届选举的议案
    公司股东大会：
    公司第四届监事会于2005年3月15日经公司2005年第一次临
    时股东大会选举产生，根据《公司法》、北海港公司《章程》的规定，
    于2008年3月15日任期届满。
    经公司第一大股东北海市机场投资管理有限责任公司（持有公司
    股票40,486,665股，占总股本的28.49%）和第二大股东北海市高昂
    交通建设有限责任公司提议，董事会审核通过，现召开临时股东大会
    进行监事会换届改选。
    公司以上两家股东提名刘雄伟先生、梁勇先生为第五届监事会监
    事候选人。
    本次监事会成员换届选举采取累积投票制。
    本次股东大会选举产生的监事，与公司职工监事一起组成公司第
    五届监事会。
    以上议案，请审议。
    附件：监事候选人个人资料
    北海市北海港股份有限公司董事会
    2008年4月30日
    刘雄伟个人资料
    一、  基本情况
    刘雄伟，男，中共党员，出生年月：1973年4月，学历：大学本科，职称：
    审计师。
    教育背景：
    1995年7月   毕业于天津商学院会计学专业。
    工作经历：
    1995年10月～2003年4月于北海市审计局任职；
    2003年5月～2003年7月     于北海市国有资产监管营运中心任职；
    2003年8月～至今   于北海市国有资产监管营运中心资产运营科任副科长；
    2005年3月～至今   于北海市北海港股份有限公司任监事。
    兼职情况：除以上所任现职外，不在其他机构或单位兼职。
    二、  刘雄伟先生现任北海港公司第四届监事会监事，与公司控股股东及
    实际控制人不存在关联关系。
    三、  持有北海港股份情况
    刘雄伟先生目前不持有北海港股份。
    四、  刘雄伟先生于2008年1月曾受到深圳证券交易所公开谴责的处分，
    除此之外，截至目前未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚的情形；未有《公
    司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任监事的情形。
    梁勇个人资料
    一、  基本情况
    梁勇，男，中共党员，出生年月：1973年2月，学历：大学本科，职称：
    助理工程师。
    教育背景：
    1996年8月毕业于大连理工大学机械工程系机械设计制造专业；
    2005年3月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。
    工作经历：
    1996年8月至2000年5月于北海市北海港股份有限公司机械修造厂任技
    术员；
    2000年5月至2003年1月于北海港公司党政办公室任总经理秘书；
    2003年1月至今于北海港公司证券法务部任副经理，证券事务代表；
    2008年2月至今于北海港公司任监事。
    兼职情况：除以上所任现职外，不在其他机构或单位兼职。
    二、  梁勇先生现任北海港公司第四届监事会监事、公司证券事务代表，
    与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    三、  持有北海港股份情况：
    梁勇先生目前不持有北海港股份。
    四、  截至目前，梁勇先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
    证券交易所惩戒的情形；未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任监
    事的情形。