一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2008年5月26日（星期一）09:00
    2.召开地点：北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票方式
    5.出席对象：
    2008年5月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
    记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
    和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    公司第四届董事会董事、第四届监事会监事和高级管理人员列席。

二、会议审议事项
    1.议案名称：
    （1）《关于2007年度财务决算及2008年度财务预算报告的议案》；
    （2）《关于计提资产减值准备的议案》；
    （3）《关于续聘会计师事务所的议案》；
    （4）《关于2007年度利润分配的议案》；
    （5）《2007年度董事会工作报告》；
    （6）《2007年度监事会工作报告》；
    （7）《2007年年度报告和摘要》；
    （8）《关于董事会换届选举的议案》；
    （9）《关于监事会换届选举的议案》。
    2.披露情况：
    （1）~（7）项议案详见公司2008年4月16日公告；（8）、（9）项议案详见
    公司当日公告（公告编号：2008016）：《关于新增2007年年度股东大会议案的公
    告》。

三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：
    （1）出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供：法人营业执照复印
    件（加盖公章）、出席人身份证，如法定代表人委托代理人出席会议的还须同时
    提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （2）出席会议的自然人股东办理登记时须提供：股东本人的身份证、股
    票账户卡，如委托代理人出席的还须同时提供代理人身份证、股东授权委托书。
    （3）会议登记可以采用现场、信函或传真方式办理。
    （4）股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文
    件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格的合法性进行验证。
    2.登记时间：
    2008年5月20日起至5月26日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
    3.登记地点：
    广西北海市海角路145号本公司办公大楼

四、授权委托书格式
    授权委托书格式见附件

五、其它事项
    1.会议联系方式：
    联系电话：0779 3922254
    传真：0779 3922232
    联系人：何典治、梁勇
    邮编：536000
    2.会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。
    3.根据《公司章程》，本次股东大会审议关于董事、监事换届选举的议案采取累
    积投票制，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
    决权可以集中使用，也可以分散使用。
    4.公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
    北海市北海港股份有限公司董事会
    2008年4月30日

附件：
    授权委托书
    北海市北海港股份有限公司：
    兹委托_________先生（女士）（身份证号码：______________）代表本人
    （本股东单位）出席北海港2007年年度股东大会，并代为行使表决权。表决权
    限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：1、具有全权表决权（）；2、
    仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权（）；3、具有对本次股东大会
    部分议案的表决权（）。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
    特此委托
    委托人签字（法人股东加盖单位公章）：
    委托人（自然人）身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托日期：