北海市北海港股份有限公司第四届监事会第十次会议于2008年4月11日以现场方式召开。本次会议通知于2008年4月1日以电子邮件方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，参加表决监事3人。监事于肄先生，刘雄伟先生、梁勇先生参与了表决。会议由监事会主席于肄先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议、表决情况如下：

1、 审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》
    同意《2007年度监事会工作报告》，并提交公司2007年年度股东大会审议。
    同意票3票，0票反对，0票弃权。
    《2007年度监事会工作报告》与董事会提交股东大会审议的议案一起刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）供股东查阅。

2、 审议通过了公司《2007年年度报告和摘要》
    同意票3票，0票反对，0票弃权。 

3、 审议通过了《关于对公司内部控制自我评价报告的意见》
    同意票3票，0票反对，0票弃权。
    《关于对公司内部控制自我评价报告的意见》刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）供股东查阅。

4、 审议通过了《关于公司2007年年度报告的审核意见》
    同意票3票，0票反对，0票弃权。

特此公告

北海市北海港股份有限公司监事会

2008年4月16日