公司监事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008 年4 月1 日11：00 时在连云港明珠香榭尔大酒店五楼会议室召开。会议应到监事5 人,实际到会监事5 人,会议由监事会主席俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过以下决议：

1、审查通过了《2008 年度经营计划》
    表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票

2、审查通过了《2008 年度投资计划》
    表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票

3、审查通过了《2008 年度财务预算方案》
    表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

监 事 会

2008 年4 月2 日