深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年4月17日以书面方式发出会议通知，于2008年4月26日（星期六）在重庆市召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。董事徐云国先生因公出差委托董事刘荣志先生出席会议并代为行使表决权，董事张明鸣先生因公出差委托董事李国一先生出席会议并代为行使表决权，董事叶忠孝先生因公出差委托董事陈钦硕先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司董事会2007年工作报告的决议；

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司独立董事2007年工作报告的决议；

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司总经理2007年工作报告的决议；

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司2007年财务决算方案的决议；

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司2007年利润分配方案和不进行资本公积金转增股本的决议；
    公司2007年税后利润分配拟按10%提取法定公积金后，拟以公司的总股本124,500万股为基数，每10股派现金2.39元（含税），剩余利润结转至以后年度；公司2007年度拟不送股；公司2007年度拟不进行资本公积金转增股本。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2007年年度报告正文和摘要的决议；

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；
    同意续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度会计师，并向深圳南方民和会计师事务所支付2007年度审计费用人民币27.8万元。
    公司独立董事对该项议案发表了专项独立意见，一致同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度会计师。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2007年第一季度季度报告的决议。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2007年度内部控制审计总结报告的决议。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议调整公司董事会专门委员会设置的决议。
    将董事会下设三个专门委员会调整为四个专门委员会，即：战略规划委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，投资审议委员会。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准《深圳市盐田港股份有限公司独立董事年报工作制度》的决议。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准《深圳市盐田港股份有限公司审计委员会年报工作规程》的决议。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2007年年度股东大会的决议。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意刊登《公司董事会关于盐田港集团与和记黄埔在盐田港区优先权约定的公告》的决议。

请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）查阅相关工作报告和公司规章制度全文。

公司董事会决定将第一、二、四、五、七、十项议案提交公司2007年年度股东大会审议批准。

特此公告。
    
    
    
    
    
    
    
    
    深圳市盐田港股份有限公司董事会
    二〇〇八年四月三十日