一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届监事会2008 年第一次会议于2008年4月16日发出通知，于2008年4月24日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司317室召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

1、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司监事会2007年年度工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

2、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2007年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

3、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2008年第一季度度报告及摘要》。

4、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2007年度利润分配预案》，本次利润分配方案满足股权分

置改革时的有关承诺要求。本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第三届监事会2008年第一次会议决议。

特此公告

南京港股份有限公司监事会

2008年4月24日